Estimado amigo:

                Sirva este conducto para saludarlo y hacerle extensiva cordial invitación al curso “LAVADO DE DINERO. MITOS Y REALIDADES DE LA NUEVA LEY Y SUS CONSECUENCIAS PARA TODOS que expertos asesores impartirán en esta ciudad el próximo 27 de septiembre del año en curso, con el siguiente programa:
Temática:

Qué es el lavado de dinero
Antecedentes internacionales y nacionales
Nueva Ley contra el Lavado de Dinero
Mitos y realidades de la nueva ley y sus consecuencias para todos
Delitos más comunes que originan el lavado de dinero
Actividades que pueden facilitar el lavado de dinero
Implicaciones de carácter penal
Cómo reducir riesgos
Estructura de la ley (obligaciones, avisos, uso efectivo y metales, sanciones penales, transitorios, etc.)
Casos recientes de lavado de dinero

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