Samtale med Atle Roaldsøy om hvordan Finans Norge arbeider med anti-hvitvaskingstiltak og hva som skjer på dette området i Norge.

17 - Samtale med Finans Norge om anti-hvitvaskingstiltak

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om direktørbedrageri (CEO-fraud) og hvordan foretak kan beskytte seg mot dette.

18 - Hva er direktørbedrageri (CEO-fraud) og hvordan kan foretak beskytte seg mot dette?

Misligheter i norsk bistandssektor. Samtale med Svend Thorleif Skjønsberg, leder av varslingsteamet til Norad.

20 - Misligheter i norsk bistandssektor (samtale med Norad)

Samtale med Trygve Gudmund Harlem Losnedahl.

19 - Skattekrim og CumEx-skandalen

Er du opptatt av fri konkurranse? Lytt til denne episoden om konkurransekriminalitet, med Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet. I episoden går vi blant annet gjennom eksempler fra legemiddelindustrien.

21 - Konkurransekriminalitet (Samtale med Konkurransetilsynet)

Bruk av ny teknologi og nye betalingstjenester for foretak gjennom ERP – løsninger nasjonalt og internasjonalt innebærer risiko for hvitvasking. I den nasjonale risikovurderingen for 2020 er risikoen for hvitvasking gjennom betalingsforetak ansett som betydelig. Andreas Hobbelin fra ZTL Payment Solution AS deler sine erfaringer fra anti-hvitvaskingsarbeidet i betalingsforetaket i denne episoden av Økrimpodden.

22 - Anti-hvitvaskingsarbeid i betalingsforetak

Diskusjon med Henning Lauridsen i Eiendom Norge og Bodil Næssvik i PrivatMegleren om eiendomsmegling og hvitvaskingsrisiko.

23 - Anti-hvitvasking i eiendomsmeglerforetak

I denne samtalen med Marthe Eidsand Kjørven, professor ved Instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo, gjennomgår vi sentrale endringer i Finansavtaleloven om beskyttelse av forbrukerinteresser og finansinstitusjonenes ansvar for tap som følge av visse former for svindel.

24 - Bankenes ansvar ved svindel

I denne episoden forteller Anne Dybo i Økokrim om ulike former for svindel som nordmenn blir utsatt for og hva enkeltpersoner kan gjøre for å beskytte seg mot svindel.

25 - Svindelmetoder (samtale med ØKOKRIM)

I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtredelsesgebyr, mistenkelige forhold banker bør være oppmerksom på og avvikling/avvisning av kundeforhold.

26 - Hvitvasking: Mistenkelige forhold og avvisning/avvikling av kundeforhold

Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økrimpodden, der Anders Schiøtz Worren forteller om deres erfaringer fra hvitvaskingstilsyn i banker.

27 - Finanstilsynets erfaringer fra hvitvaskingstilsyn hos banker

I denne episoden forteller Anders S. Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, om krav til opplæring og forventninger til bankers internkontroll. Dessuten får vi høre om hvordan fremtidig tilsyn fra Finanstilsynet vil blir gjennomført.

28 - Samtale med Finanstilsynet om internkontroll og fremtidige tilsyn

I dag lanserer Transparency International korrupsjonsindeksen 2021 (corruption perceptions indeks). Korrupsjonsindeksen utgis årlig av Transparency International, som rangerer 180 land og territorier ut fra hvordan befolkningen oppfatter korrupsjon i offentlig sektor. Indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon).

Denne gangen er sammenhengen mellom korrupsjon og brudd på menneskerettigheter et tydelig funn. Hør samtalen med Gro Skaaren-Fystro i Transparency International.

Korrupsjonsindeksen 2021 er tilgjengelig her: https://www.transparency.org/en/cpi/2021

29 - Korrupsjonsindeksen 2021

Kryptovaluta er et populært investeringsobjekt for private. Har kryptovaluta en overvurdert risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering? I denne episoden forteller en av ØKOKRIMs eksperter om enkelte sider ved kryptovaluta.

30 - Har kryptovaluta en overvurdert hvitvaskingsrisiko?

I denne episoden forteller cybercrime-ekspert Chris Culina om risikoen for å bli utsatt for cyber-kriminalitet, og gir råd til virksomheter om forebygging og hendelseshåndtering. Hva er truslene ved bruk av hjemmekontor? Hvordan foregår CEO-fraud? Hvorfor bør du ikke betale løsepenger ved ransomware-angrep?

31 - Cyberkriminalitet: Trusler og hendelseshåndtering

Hva kjennetegner crowdfunding-bransjen, hvilken risiko for hvitvasking står bransjen overfor og er det for lite fokus på truslene? I denne episoden snakker vi blant annet om disse temaene med Linn Hoel Ringvoll, juridisk direktør i Kameo og styreleder i Norsk Crowdfunding Forening.

33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

I denne episoden diskuterer Andreas Hobbelin og Erling Grimstad sanksjoner og sanksjonsregelverket, svakheter ved screening-systemer, indikatorer norske foretak bør være klar over og hvordan sanksjonerte personer og foretak unngår at deres verdier blir frosset.

Temaet er særlig aktuelt i lys av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til en rekke sanksjoner mot russiske personer og foretak.

32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

Hva er ulovlig påvirkningshandel? Hvor går grensen til lovlig lobbyisme? I denne episoden diskuterer Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland dette og gir eksempler på hvor denne grensen går.

34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser?

Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer hvilket ansvar offentlige virksomheter har knyttet til dette.

35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

I denne episoden av Økrimpodden gir Julie Odden og Erling Grimstad en innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak, hva som menes med sanksjonsrisiko og kommer med forslag til tiltak som ethvert foretak bør ha på plass.

36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

Hva er hvitvasking og hvordan foregår en hvitvaskingsprosess?

1 - Hvitvasking

2 - Profesjonelle hvitvaskere

Medvirkende: Trude S. Eidsheim, Nordic Corporate Bank

4 - Anti-hvitvaskingsarbeid i bank

Hva er terrorfinansiering og hvordan foregår det? Hva bør rapporteringspliktige særlig se etter?

Medvirkende: Finn Stuart Jordet og Anne Karoline Bakken Staff, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

5 - Terrorfinansiering (samtale med PST)

I denne episoden diskuterer vi hvordan organisasjoner kan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid, med Kåre Eriksen. Kåre er seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe.

7 - Hvordan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid?

Hvem er Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM (EFE) og hva gjør de? Hva skal MT-meldingene etter rapporteringsplikten inneholde og hva skjer med rapporten etter at EFE har mottatt den? Hva forventer EFE av de rapporteringspliktige?

I denne samtalen med Svein Arild Damslora og  Camilla Flesjø Christiansen i ØKOKRIM får du svar på disse spørsmålene.

9 - Hva skjer når mistenkelige forhold rapporteres til ØKOKRIM? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet?

Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo

12 - Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? (Med A-krimsenteret)

Medvirkende: Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

13 - Anti-hvitvasking for regnskapsførere (Samtale med Regnskap Norge)

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om risikovurderingen (NRA 2020). Hva bør virksomheter være spesielt oppmerksomme på?

15 - Hva er trusselbildet for økonomisk kriminalitet ifølge ØKOKRIM?

Hvordan kan økonomisk kriminalitet (korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter. 

Har du spørsmål? Send til hello@governance.no

ØKRIMPODDEN

Popular tracks