Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских.

Поддержи лучший подкаст про IT:
www.patreon.com/podlodka 

Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях! 
Telegram-чат: https://t.me/podlodka  
Telegram-канал: https://t.me/podlodkanews 
Страница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/ 
Twitter-аккаунт: https://twitter.com/PodlodkaPodcast  

Ведущие в выпуске:
Евгений Кателла, Егор Толстой

Полезные ссылки:

Обзорная статья на VC
https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankah

FATF
https://www.fatf-gafi.org/

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Podlodka – это еженедельное аудио-шоу про IT и все, что с ним связано. Формат наших выпусков - это полное погружение в тему вместе с приглашенным гостем. В каждый выпуск мы зовём интересных и именитых профессионалов в разных областях.

Мы любим обсуждать архитектуру, делиться опытом промышленной разработки и спорить на горячие темы.

Подкаст Подлодка ведут четверо весёлых и опытных инженеров с примесями менеджеров:
- Егор Толстой (Kotlin Project Lead, JetBrains)
- Стас Цыганов (Product Manager, Kotlin team в JetBrains)
- Катя Петрова (Product Marketing Manager, Kotlin team в JetBrains)
- Женя Кателла (Staff Developer, Shopify)

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Podlodka Podcast